Предприниматель обвинил банк «Тинькофф» в сговоре с ОПГ. Банк в ответ обвинил его в обналичке

Предприниматель обвинил банк «Тинькофф» в сговоре с ОПГ. Банк в ответ обвинил его в обналичке

Предприниматель пожаловался, что с его счета в банке «Тинькофф» похитили 5,3 млн руб. с помощью удостоверения комиссии по трудовым спорам. Друг пострадавшего обвинил банк в «преступной халатности» в своем Facebook. Сам банк считает произошедшее схемой обналичивания денег.

По словам блогера Михаила Жуховицкого, его друг открыл счет на принадлежащее ему юридическое лицо ООО «Пегас» в Тинькофф банке. После чего на счет были перечислены деньги от клиентов в размере около 5.5 млн рублей. Имя пострадавшего автором текста не упоминается.

Далее, через три дня после поступления денег предприниматель обнаружил их пропажу со счета. В отделении банка ему рассказали, что деньги были перечислены неким Романову Максиму Николаевичу и Коноваловой Людмиле Юрьевне по «Удостоверению комиссии по трудовым спорам».

Менеджер банка также сообщил, что согласно тексту удостоверения, юридическое лицо задолжало двум указанным лицам зарплату в размере около 6 млн руб. Банк тут же перечислил им всю сумму со счета юрлица, после чего деньги были обналичены в банкомате «Райффайзенбанка» неизвестным в маске и латексных перчатках.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Год бизнеса: все не так плохо, как кажется. Исследование Inc. и Тинькофф Бизнес

Согласно статье 389 ТК РФ удостоверение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению либо со стороны работодателя, либо со стороны судебного пристава. Как утверждает Жуховицкий: «ЦБ РФ внутренними распоряжениями пару лет назад запретили банкам принимать КТС. Поэтому, ни один вменяемый банк их не принимает».

Автор поста также обвинил банк в том, что он никаким образом не проверил достоверность предъявленных требований. По его словам, пострадавшему юрлицу всего 2 месяца, и претензии по зарплате были несоизмеримы со сроком деятельности. «Всё это никак банк не смутило. Обычная зарплата рабочих в маленькой фирме», — пишет он.

По словам автора поста, банк отказался предоставлять владельцу юрлица документы КТС, по которым он списал деньги. В итоге предприниматель обратился в полицию за помощью. Полиции банк тоже не выдал на руки документы КТС.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Кредитный анализ на коленке: как бизнесу выбрать надежный банк (и не потерять все деньги)

В своем посте Жуховицкий обвиняет банк в сговоре его сотрудников с ОПГ, укравшей деньги и недостаточном уровне кибербезопасности. «На любой теневой площадке есть объявления: „Пробив счетов в банке Тинькофф“. Судя по ним, за пару тысяч рублей я могу узнать баланс любого клиента банка», — пишет он.

«Вот что нужно знать про банк Тинькофф. Кто угодно может притащить туда липовые бумажки. И банк перечислит по этим бумажкам деньги. А когда их украдут у вас со счета, банк не покажет документы ни вам, ни полиции», — заключает он.

В то же время, банк придерживается другой точки зрения. На сайте банка появился официальный комментарий по поводу ситуации с ООО «Пегас». В комментарии банк утверждает, что компания «имеет все признаки фирмы однодневки с номинальным директором».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Как предпринимателю избежать обвинения в «обналичке»

Банк также утверждает, что еще 27 сентября предоставил полиции все данные в полном объеме и «намерен дальше участвовать в расследовании».

Банк также указал, что «13 сентября клиент консультировался с банком в чате по выводу денег через КТС. Данное удостоверение КТС по закону 229-ФЗ признается исполнительным документом. Банки обязаны исполнять такие удостоверения в силу закона».

Наконец, представители банка сообщили, что при поступлении КТС они связались с генеральным директором и тот подтвердил две КТС из четырех, назвав и ФИО получателей денежных средств, и точные суммы. «Это подтверждается записями звонков, которые банк предоставит полиции для проведения расследования», — заявили они.

Меня зовут Валера и я хочу запустить 2 вирусных идеи, которые искал уже давно, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ЧТО-ТО В ЭТОМ МИРЕ. Во-первых это символ +2800 значение которого совершенно противоположно +100500: И он для того, чтобы рассказать о еврейском фашизме, 2800 рабах каждому еврею, а главное о каббалистическом языке и каббалистических методах и электронном концлагере который нам готовят и как его избежать. Я думаю многие из вас слышат об этом первый раз и не понимают о чем это я:-) Но это интересно, важно знать каждому и каждому важно рассказывать об этом другим. Подробнее об этом на сайте plus2800.ru. А во-вторых волшебный третий нос на лбу:-) Это как у пастофарианцев друшлак на голове. Тоже религиозный символ, но тройного назначения. Во 1-ых это тоже религиозный символ придуманный для того, чтобы рассказать о +2800 и его значениях. Во 2-ых наделяет сверхспособностью о которой мечтал один английский комик. В 3-их он может спасти тому кто его носит жизнь! А в 4-ых его можно использовать как антистресс который всегда под рукой. И в отличии от друшлака его можно носить хоть постоянно - хоть дома, хоть в офисе, хоть на улице даже не замечая этого. В любую погоду и он подходит под любую одежду. У учительницы их Химок были проблемы из-за того, что она пришла в школу с друшлаком на голове и вела в таком виде урок. Из-за этого у неё были проблемы и это была разовая акция. А ношение третьего носа можно обосновать и практическими соображениями перечисленными выше. Но при этом все равно все будут знать откуда взялась такая мода, для чего и какие смыслы несет. И подробней об этом на сайте plus2800.ru. А самое главное, что когда я начинал этот проект, то думал что люди верят в религиозную чушь, потому что не знают о лжи и преступлениях церквей и если им рассказать, то они перестанут верить. Но на самом деле ни х.... И многие готовы верить в это, поддерживать это или по крайней мере относиться нейтрально, потому что думают что хоть это и ложь, но ложь полезная и выгодная, поэтому пусть будет. Хм... Возможно поможет если объяснить, что это вредная ложь и они то как раз и создают проблемы, которые решают. Но как ни странно это тоже малоэффективно. А знаете в чем причина? Людей зазомбировали и научили так, что им кажется. что они думают сами, а на самом деле думают чужими мыслями и никакие аргументы и факты ничего не изменят. Вот если телевизор скажет и в то, что будут говорить люди вокруг они поверят скорее чем логике и здравому смыслу. Поэтому чтобы они "услышали" логику и здравый смысл, нужно чтобы миллионы людей говорили об этом. И для этого и был придуман волшебный третий нос на лбу. И вот если миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов будут носить волшебный третий нос и рассказывать о том, что зашифровано в символе +2800, то они вдруг услышат здравый смысл и логике и вдруг они "поймут"... Хотя на самом деле нет, а просто опять поверят авторитету. Но в принципе это на данном этапе и не важно - главное результат. Но в общем идея такая и подробнее об этом на сайте plus2800.ru

Скачать все эти страницы с ссылками и привязанными к ним файлами